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震惊!越南女首富张美兰被曝“掏空”西贡商业银行,涉案金额高达上万亿越南盾

时间:03-14 来源:最新资讯 访问次数:154

震惊!越南女首富张美兰被曝“掏空”西贡商业银行,涉案金额高达上万亿越南盾

越南西贡商业银行(SCB)、万盛发集团及银行检查机构的至少84名人员被指控在过去10年里协助万盛发集团董事长张美兰“掏空”西贡商业银行。在万盛发集团张美兰案审理的首周,张美兰如何通过一系列不当手段“掏空”西贡商业银行及其在集团中的控制地位,通过被告的起诉书和证词逐渐浮出水面。庭审过程中,86名被告中有79人承认了相关指控(其中5人潜逃)。多名被告表示,他们之所以犯下这一连串的错误,是出于对张美兰(在集团内部被称为“女士”)的盲目信任和忠诚。回溯至2011年,政府为推动实力较弱的银行合并重组,西贡商业银行、越南信义银行(Việt Nam Tín Nghĩa)和Ficombank这些因管理不善而陷入困境的银行选择了“主动合并”。调查结果显示,当时作为SCB(旧称)和越南信义银行两家银行实际控制人的万盛发集团董事长张美兰,利用这一机会全面回收了这些银行的剩余股份。2012年1月1日,经过合并后的西贡商业银行成为越南仅次于四家国有银行(Vietcombank、BIDV、Vietinbank、Agribank)的最大总资产私人银行。然而,张美兰并不满足于此。她利用合并的契机,在越南永富(Việt Vĩnh Phú)公司总经理谢昭忠(Tạ Chiêu Trung)的协助下,通过其亲信并以个人名义招募人员,大肆收购西贡商业银行的股份。最终,她成功控制了西贡商业银行86%的股份。至2018年,这一比例更是攀升至惊人的91%,张美兰通过万盛发集团全面主导了银行的所有经营活动。为了维持其庞大的资金链,张美兰不惜采用伪造文件、违规贷款和不当支出等手段,从西贡商业银行借款超过1万亿越南盾(约3亿人民币)。这一金额高达该银行首次合并时注册资本(105.84亿越南盾)的近100倍。

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